منع جرائم تحويل الأموال والاحتيال في فتح الحسابات البنكية
![صورة لمقر هيئة الرقابة المالية في منطقة يويدو بسيول [الصورة=المصور يو دائي-جيل]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/10/26/20261026100541211909.jpg)
وتشهد عصابات الاحتيال الصوتي عبر الهاتف توسعاً في أساليبها الإجرامية، حيث تستهدف الشباب من خلال عروض عمل في وظائف مساعدة إدارية وغيرها، بغية استخدامهم في تحويل الأموال المتحصل عليها من الجرائم أو توزيعها، أو إغرائهم بحيل مالية لتحويل ملكية حساباتهم البنكية. كما تظهر حالات متزايدة لتورط المقيمين الأجانب في جرائم تبييض أموال ومخالفات مالية أخرى من خلال بيع حساباتهم البنكية أو إجراء تحويلات نقدية غير قانونية.
وستقوم الهيئة بنشر مواد توعية وقائية في فروع البنوك الموجودة داخل الحرم الجامعي في أنحاء البلاد وفي مراكز التوظيف، مع التركيز على توضيح الأساليب الاحتيالية الرئيسية المتعلقة بتحويل الأموال المتحصل عليها من الجرائم والاحتيال في تحويل ملكية الحسابات، وتقديم إرشادات عملية للتعامل مع هذه الأخطار.
وستقوم الهيئة بتعليق ملصقات باللغة الإنجليزية في 49 فرعاً بنكياً من الفروع التي تشهد نسباً عالية من العملاء الأجانب لتحذيرهم من مخاطر بيع الحسابات البنكية. كما ستقوم الهيئة بترجمة الإرشادات الموصى بها للوقاية من الجرائم المالية إلى عدة لغات منها الإنجليزية والصينية، وإرسالها عبر رسائل إشعارات قصيرة للعملاء.
وقال مسؤول بهيئة الرقابة المالية: "سيتم إعداد ونشر مواد توعوية عن الأساليب الاحتيالية الرئيسية والإرشادات اللازمة للتعامل معها بصيغة بطاقات إخبارية رقمية يسهل الوصول إليها من خلال القنوات الرسمية للهيئة والمؤسسات المالية على وسائل التواصل الاجتماعي".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.