مؤسسة تحليل المعلومات المالية: "كانت هناك معرفة بإمكانية الانتهاك وتدابير غير كافية"
دوناموو: "السلطات قدمت شروحات مسبقة واتخذت تدابير لحظر المعاملات"
بدأت المواجهة القانونية من جديد بشأن شرعية قرار إيقاف النشاط التجاري جزئياً الذي فرضته السلطات المالية على شركة دوناموو، المشغلة لمنصة تداول العملات الرقمية أبتوك. اعترضت مؤسسة تحليل المعلومات المالية، التي خسرت الدعوى في الدرجة الأولى، على أن دوناموو، بصفتها رائدة في القطاع، كانت لديها القدرة على حظر المعاملات مع منصات التداول الأجنبية غير المسجلة، لكنها أهملت اتخاذ الإجراءات الكافية. في المقابل، أكدت دوناموو أنها اتخذت تدابير حظر للمعاملات بالتشاور مع السلطات حتى في غياب إرشادات تنظيمية واضحة، مؤكدة عدم شرعية القرار المتخذ ضدها.
عقدت الدائرة الإدارية السابعة بمحكمة سيول العليا جلسة استماع أولى للطعن في قضية دوناموو ضد مؤسسة تحليل المعلومات المالية بتاريخ 29 أكتوبر.
يعود أصل الدعوى إلى قرار إيقاف النشاط التجاري لمدة ثلاثة أشهر الذي أصدرته مؤسسة تحليل المعلومات المالية ضد دوناموو في فبراير من العام السابق. أصدرت المؤسسة آنذاك قراراً بتقييد تحويل العملات الرقمية للعملاء الجدد، معللة ذلك بأسباب تشمل التعامل مع أشخاص اعتباريين في مجال العملات الرقمية غير المسجلين وانتهاك واجبات التحقق من هوية العملاء. رفضت دوناموو القرار وأقامت دعوى قضائية، وفازت بالدعوى في الدرجة الأولى في يوليو.
جادلت مؤسسة تحليل المعلومات المالية في الجلسة بأن محكمة الدرجة الأولى قيّمت مستوى الاستجابة من قبل دوناموو بتساهل مفرط. وأشارت إلى أنه حتى في غياب إرشادات سلطوية محددة، كان من الممكن اتخاذ تدابير إضافية لحظر المعاملات، مع الأخذ في الاعتبار مركز دوناموو في الصناعة وقدراتها التقنية.
من جانبها، ردت دوناموو بأنها شرحت مسبقاً لمؤسسة تحليل المعلومات المالية خطتها للتحكم في تحويل العملات الرقمية بقيمة أقل من مليون وون، وعدلت جدول التنفيذ بما يتوافق مع طلبات السلطات. أضافت أنها اعتمدت بشكل مستقل حلاً تحليلياً خارجياً لتحديد الأشخاص الاعتباريين غير المسجلين وحظر معاملاتهم تلقائياً، مؤكدة أنه لا يمكن اعتبار ذلك إهمالاً في اتخاذ التدابير الضرورية.
برزت أيضاً مسألة قانونية تتعلق بما إذا كان يجب التمييز بين الالتزامات بموجب القانون والمعايير المحددة للتنفيذ. رأت مؤسسة تحليل المعلومات المالية أن التزام الحظر ذاته كان واضحاً، وبالتالي لا يمكن التنصل من المسؤولية بحجة وجود فجوة تنظيمية. في المقابل، أصرت دوناموو على أن غياب التوجيهات التفصيلية في تلك الفترة يجب أن ينعكس في تقييم ما إذا كان هناك قصد أو إهمال جسيم.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.