طلب حجب موقعي تيذرماكس وسوبرتراست
إحالة 47 منصة غير مرخصة تراكمية إلى جهات التحقيق
أحالت السلطات المالية ثلاث شركات غير مرخصة للتعامل بالأصول الرقمية إلى جهات التحقيق، وطلبت حجب الوصول المحلي إلى موقعي اثنتين منها.
أعلنت وحدة تحليل المعلومات المالية بلجنة الخدمات المالية، في الثلاثين من هذا الشهر، أن مجموعة العمل المشتركة لمنصات تداول الأصول الرقمية طلبت تحقيقًا بشأن ثلاث شركات هي إيجيس فينتشرز وتيذرماكس وسوبرتراست، وقد تقدمت الوحدة برفع طلب إلى لجنة المراجعة للبث والإعلام والاتصالات بحجب الوصول المحلي إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة لمنصتي تيذرماكس وسوبرتراست. وتم استثناء شركة إيجيس فينتشرز من إجراءات الحجب نظرًا لعدم امتلاكها موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا.
بموجب هذا الإجراء، ارتفع العدد الإجمالي لشركات التعامل بالأصول الرقمية غير المرخصة المحالة إلى جهات التحقيق إلى سبع وأربعين شركة. وسيتم تحديد ما إذا كان الحجب فعليًا سيتم تنفيذه بعد مراجعة لجنة المراجعة للبث والإعلام والاتصالات.
بموجب القانون الحالي الخاص بمعلومات التمويل المحدد، يعاقب من يمارس أعمال الأصول الرقمية دون إشعار بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسين مليون وون. وينطبق ذات التنظيم على الشركات الأجنبية التي تعمل بحق المستخدمين المحليين.
وأشير أيضًا إلى مشكلة الرسوم التجارية المفرطة لدى الشركات غير المرخصة. فقد كشفت التحقيقات المكثفة المشتركة التي أجرتها مجموعة العمل في يونيو الماضي أن متوسط رسوم التداول للشركات المكتشفة تراوح ما بين 1.5 و10 بالمئة، وهو أعلى بحد أقصى بـ 62 مرة من متوسط الرسوم البالغ 0.16 بالمئة في منصات الصرف الخمس الكبرى المحلية التي تتعامل بالعملة المحلية.
وحذرت وحدة تحليل المعلومات المالية من أن الشركات غير المرخصة قد تُستخدم في غسل الأموال أو قد تتسبب في إلحاق ضرر بالمستخدمين من خلال الاختراق والاحتيال الاستثماري. وحاليًا، يبلغ عدد شركات الأصول الرقمية المرخصة والمُبلّغ عنها لدى الوحدة ثماني وعشرون شركة.
وصرح مسؤول بوحدة تحليل المعلومات المالية قائلاً: «سنعمل على تسريع طلبات المراجعة للشركات المكتشفة حديثًا والمواقع البديلة، كما سنعزز الإفصاح عن قوائم الشركات غير القانونية».
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.