منصات أجنبية توفر خدمات باللغة الكورية وتعرض الأسعار بالعملة الكورية للمستخدمين المحليين
أعلنت هيئة داكسا في بيان صادر عنها اليوم أنها تلقت معلومات تؤكد ممارسة أربع منصات تبادل عملات رقمية أجنبية لأنشطة غير قانونية داخل كوريا الجنوبية، وأشارت إلى أنها أحالت القضية للجهات الشرطية بتاريخ 31 من الشهر الماضي.
وفقاً لنص المادة السابعة من قانون تقارير المعاملات المالية المحددة واستخدامها الحالي، فإن شركات تبادل العملات الرقمية التي تتخذ من الخارج مقراً لها أو تستضيف خوادمها هناك ملزمة بالتسجيل لدى هيئة تحليل المعلومات المالية (FIU) عند ممارسة أنشطة موجهة للمستخدمين المحليين. يترتب على عدم الامتثال لهذا الشرط حكم بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو غرامة مالية لا تتجاوز خمسين مليون وون كوري.
كشفت هيئة داكسا عقب فحصها الشامل لمواقع الويب والتطبيقات المحمولة لهذه المنصات عن عدد من المخالفات الجسيمة.
من أبرز هذه المخالفات توفير خدمات رسمية باللغة الكورية عبر المواقع والتطبيقات، وعرض أسعار العملات الرقمية بالعملة الكورية (الوون KRW). كما كانت هذه المنصات تدير مراكز مكافآت وحوافز تقدم عملة "تيثر" (USDT) ونقاطاً مالية بناءً على أنشطة تسجيل الدخول والإيداع وحجم المعاملات، مما يشير إلى جذب منظم للمستخدمين المحليين.
تتمتع منصات التبادل الأجنبية غير المسجلة بحصانة نسبية من إشراف السلطات المالية المحلية، مما يجعل أنظمة مكافحة تبييض الأموال وحماية المستخدمين أقل فعالية بشكل ملحوظ. في حالة حدوث حوادث كالعراقيل المفاجئة في السحب أو إيقاف الخدمات من طرف واحد أو الاختراقات الإلكترونية، يصعب على المتضررين الحصول على جبر الضرر في إطار القوانين المحلية.
أكد كيم جاي-جين، النائب الدائم لرئيس هيئة داكسا، على أن "أي منصة تبادل، بغض النظر عن مقر أو موقع خوادمها، تمارس أنشطة موجهة للمستخدمين المحليين تخضع بوضوح لأحكام قانون تقارير المعاملات المالية المحددة المحلي"، وأضاف: "سنواصل جهودنا للحد من الفوضى في السوق الناجمة عن الممارسات غير القانونية وتعزيز نظام تبادل صحي وسليم".
تجدر الإشارة إلى أن هيئة داكسا أحالت في يونيو الماضي ملفات تتعلق بثماني منصات تبادل غير قانونية وأربع منصات أجنبية غير مسجلة موجهة للمستخدمين المحليين، بإجمالي اثني عشر منصة، إلى جهات التحقيق الشرطية.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.