فحص تطبيق قاعدة السفر ومراقبة مكافحة غسل الأموال
مجموعة العمل المالي الدولية تعتزم نشر نتائج الفحص في يونيو 2027
شارك مكتب تحليل المعلومات المالية التابع للجنة الخدمات المالية الكورية في مؤتمر مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) حيث ناقش سبل مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية والتصدي للجرائم المالية الدولية.
أعلن مكتب تحليل المعلومات المالية في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني أنه شارك في مؤتمر مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدورة الخمسين والثالثة (الجلسة الأولى)، الذي عُقد في الفترة من السادس والعشرين إلى الثلاثين من أكتوبر / تشرين الأول بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، فرنسا.
حضر المؤتمر أكثر من مائتي دولة عضو في الشبكة العالمية وممثلون من المنظمات الدولية، وناقشوا سبل التصدي للتهديدات المالية غير القانونية الجديدة، بما فيها غسل الأموال والاحتيال الناجمين عن إساءة استخدام الأصول الرقمية. ركز النقاش على فحص تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالأصول الرقمية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المنظمة.
تعهدت مجموعة العمل المالي الدولية بإجراء فحص مكثف لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية والمشغلين بها. يأتي ذلك في ضوء الزيادة المتنامية في استخدام المنظمات الإجرامية للأصول الرقمية في عمليات الاحتيال والتهرب من العقوبات وجمع تمويل الأنشطة الإرهابية. تركز عملية الفحص بشكل أساسي على تنفيذ التوصية الخامسة عشرة من توصيات مجموعة العمل المالي الدولية، بما في ذلك قاعدة السفر الخاصة بتوفير معلومات المرسل والمستقبل أثناء معاملات الأصول الرقمية ومراقبة مكافحة غسل الأموال.
ستخضع كوريا الجنوبية أيضاً للفحص بشأن حالة تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالأصول الرقمية وإنجازات نظامها التشريعي. جدير بالذكر أنه في دورة التقييم المتبادل الرابعة، لم تخضع كوريا الجنوبية للتقييم بشأن التوصية الخامسة عشرة في قطاع الأصول الرقمية. تعتزم مجموعة العمل المالي الدولية نشر نتائج الفحص المكثف في مؤتمرها العام المقرر في يونيو / حزيران 2027.
تعهدت مجموعة العمل المالي الدولية أيضاً بتعزيز التعاون الدولي للتصدي لجرائم الاحتيال على الصعيد العالمي. وبشكل خاص، اعتمدت تقريراً جديداً يحلل هياكل تمويل وحركة الأموال غير القانونية المرتبطة بما يُعرف بـ "مناطق الاحتيال" حيث تُرتكب جرائم احتيال منظمة. ينصب جوهر المشروع على تتبع أموال الجريمة من تشكلها إلى حركتها واستخدامها لقطع الشبكات الإجرامية الدولية.
شاركت كوريا الجنوبية في عملية إعداد التقرير من خلال تبادل خبراتها في مكافحة احتيال الهندسة الاجتماعية والجرائم الاحتيالية الناشئة. وتم تقديم تدابيرها السريعة لوقف المعاملات المريبة والآليات التعاونية بين القطاع المالي والاتصالات وأجهزة التحقيق من خلال منصة تبادل المعلومات والتحليل (ASAP).
تناول المؤتمر أيضاً فرض عقوبات على الدول التي لا تمتثل للمعايير الدولية. حافظت كوريا الشمالية وإيران على تصنيفهما كدول عالية المخاطر تستوجب تدابير مقيدة للمعاملات المالية. وصُنفت ميانمار أيضاً كدولة عالية المخاطر تتطلب إجراءات تحقق معززة من العملاء. من جانب آخر، استُبعدت جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وبلغاريا وموناكو من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المعززة.
أكد لي هيونغ-جو، مدير مكتب تحليل المعلومات المالية، قائلاً: "لقطع أنشطة جرائم الاحتيال المنظمة في مناطق الاحتيال، يتعين توسيع التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى مثل الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)". وأضاف: "بما أننا راكمنا خبرات سياسية وعملية متنوعة من خلال تبادل المعلومات السريع بين القطاعين العام والخاص، ووقف المعاملات المريبة، وتشغيل منصات تبادل المعلومات بين القطاع الخاص، فإننا سنساهم في تنفيذ المشاريع ذات الصلة".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.